اتُهم رجلٌ من مونتريال موجود في ولاية مينيسوتا الأمريكية وأقر آخر بالذنب بخصوص كونهم جزءاً من مخطط احتيالي للتسويق عبر الهاتف بقيمة 300 مليون دولار استهدف الضحايا المسنين والضعفاء.
وأصدرت وزارة العدل في ولاية مينيسوتا بياناً يوم الجمعة قالت فيه إن Abdou Diallo البالغ من العمر 34 عاماً، من مونتريال كان المالك المشارك لـ Readers Services و NP Readers Inc.
و وفقاً للوزارة فإن هاتين الشركتين الكنديتين متورطتان في مخطط احتيالي مزعوم للتسويق عبر الهاتف.
وبيّنت الوزارة أن المخطط المزعوم خدع أكثر من 20 ألف ضحية وتمكن من جمع 30 مليون دولار. وكان العديد من الضحايا من كبار السن والضعفاء.
واعتُقل Diallo في 30 مارس/آذار في مطار ميامي ومثُل أمام القاضية Jacqueline Becerra في فلوريدا.
وسيتم نقله إلى مينيسوتا وهو يواجه تهمة للتخطيط لعملية احتيالية، و4 تهم بالاحتيال عبر الهاتف.
وفي الوقت نفسه، أقرّ Montrealer Saman Moghbel ، البالغ من العمر 34 عاماً ، بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيالية عبر الإنترنت في 28 فبراير/شباط في مينيابوليس، وهو ينتظر النطق بالحكم.
وأضافت وزارة العدل أن تهم الرجلين مرتبطة بأكثر من 60 قضية كان ضحيتها أكثر من 150 ألف شخص وبقيمة 300 مليون دولار. ولفتت إلى أن 37 متهم أقروا بالذنب.
وتضمّن التحقيق وكلاء من مكتب التحقيقات الفدرالي وخدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة، بمساعدة مفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب ومكتب المدعي العام في مينيسوتا.
ويمكن للأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون ضحية لهذا الاحتيال أو ما شابه ذلك الاتصال بالسلطات على الإيميل :
[email protected] أو زيارة موقع الوكالة على الويب.
