أفادت شرطة مونتريال أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الذهب والمخدرات والنقود وتفكيك شبكة احتيال وتزوير وغسيل أموال في عملية لقسم الجريمة المنظمة يوم الجمعة.
وذكرت الشرطة أن التحقيق بدأ في عام 2018 حول مجموعة من المشتبه بهم الذين يستخدمون شركات مرقمة لتنفيذ معاملات احتيالية مزعومة.
حيث أظهر التحقيق أن المنظمة جمعت ما يزيد عن 31 مليون دولار من خلال تحويل الذهب الخالص (غير الخاضع للضريبة) إلى ذهب غير نقي (خاضع للضريبة) وبيعه إلى شركة في تورنتو مع احتفاظ المشتبه بهم بالضريبة.
وقالت الشرطة إن الأموال الناتجة عن المخطط أعيد استثمارها في معاملات احتيالية أخرى، وتم استخدام مخابئ نقدية مختلفة لإخفاء عائدات عمليات الاحتيال هذه.
تمت العملية بالتعاون مع وكالة الإيرادات الكندية ووكالة خدمات الحدود الكندية وRevenue Quebec وشرطة تورنتو، وأجريت عمليات التفتيش في منازل وسيارات في مونتريال ولافال ولورنتيانس ومونتيرجي وتورنتو واشتملت المصادرات على ما يلي:
▪︎ 3 كيلوغرام من الذهب الخالص تقدر قيمتها بحوالي 225،000 دولار.
▪︎ ساعات ومجوهرات بقيمة تقديرية 459 ,866 ,1 دولار.
▪︎مبالغ نقدية حوالي 865465 دولار.
▪︎ 1.683 نبتة من نبات القنب.
▪︎ 245 رطلاً من القنب المجفف جاهز للبيع.
▪︎ 3 كيلو من الحشيش.
▪︎ 1.2 كيلوغرام من الكوكايين.
▪︎ 1،108 قرص MDMA.
و أصدرت SPVM أوامر اعتقال بحق 28 شخص بتهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال ونفذت 59 أمر تفتيش، وتم اعتقال 10 أشخاص فقط حتى الأن.
