تمكّنت شرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) من إلقاء القبض على شخصين من عائلة واحدة، قاما بتحويل الملايين من أموال الإغاثة المخصصة لCOVID-19 في أونتاريو العام الماضي إلى حساباتهما المصرفية الشخصية.
ووفقاً للمصادر، فقد ألقت الشرطة القبض على Sanjay Madan و Shalini Madan يوم السبت، 18 سبتمبر\أيلول، واتهمتهما بغسيل الأموال وحيازة ممتلكات مسروقة. كما تلقى Sanjay تهماً تتعلق بالاحتيال وخرق الثقة.
وجاءت هذه التهم بعد تحقيقٍ استمرّ لمدة عام كامل، نظّمه 7 محققين في فرقة مكافحة الاحتيال التابعة لـOPP.
يُذكر أن Sanjay، وهو المتهم الأول، عمل كمدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم في برنامج الحكومة لدعم الأسر (SFFP)، بينما عمل Shalini كمدير للحواسيب في وزارة الحكومة وخدمات المستهلك.
وبحسب السلطات، فقد أقدم المدعوان على سرقة 11 مليون دولار من ال300 مليون دولار التي تم تخصيصها كتمويل SFFP، والتي أُرسلت إلى العائلات في جميع أنحاء المقاطعة أثناء الوباء.
وقاما بإرسال جزء كبير من تلك الأموال وتقسيمها ما بين أكثر من 400 حساب في بنك مونتريال.
ثم اتهمت المقاطعة Sanjay بالاحتيال المزعوم بأكثر من 30 مليون دولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وأشارت إلى أن المتهمين قاما بالتعاون مع أفراد عائلتهم وشريكهم Vidhan Singh، بتحويل ما بين آلاف إلى ملايين الدولارات إلى حسابات في بنك مونتريال و TD و Royal Bank of Canada و Tangerine.
لكن لم يتم توجيه أي اتهامات إلى Singh ولا لأبناء المتهمين، Chinmaya و Ujjawal، علماً أن الأخيرين عملا في قسم تكنولوجيا المعلومات التابع للحكومة، وكانا في محكمة مدنية منذ الخريف الماضي.
وتم طرد كل من المتهمين من وظيفتيهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تم تجميد أصولهما المالية.
